GTS GROUP - S.p.a. Sede in Torre Boldone (BG), viale Lombardia n. 67
Capitale sociale deliberato Euro 34.087.000 interamente versato
Registro delle imprese di Bergamo e codice fiscale n. 13310580157

(GU Parte Seconda n.42 del 10-4-2007)

                   Convocazione assemblea ordinaria                    
                                                                       
      Si comunica che i signori azionisti sono convocati in assemblea   
 ordinaria in prima convocazione per il giorno 30aprile2007 alle   
 ore9,30 presso lo studio Chiaravalli, Reali e Associati in Milano,   
 viaSan Primo n.4, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno   
 9maggio2007 alle ore15, stesso luogo, per discutere e deliberare sul   
 seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, comma 1:   
         approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31   
 dicembre 2006; presentazione del bilancio consolidato relativo   
 all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e   
 conseguenti;   
         nomina dell'Organo amministrativo e determinazione degli   
 emolumenti;   
         nomina del Collegio sindacale e determinazione degli   
 emolumenti;   
         nomina del revisore contabile ex art. 2409-bis del Codice   
 civile e determinazione degli emolumenti.   
  
  
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di   
 legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni puo' essere   
 effettuato presso la sede sociale.   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                         dott. Emilio Fossati                          
                                                                       
M-718 (A pagamento).   
 
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