Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il   
 giorno 30 aprile 2007 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso   
 la sede operativa della societa' in Pavia, Via A. Ferrata n. 1, ed   
 occorrendo per il giorno 9 maggio 2007, stessa ora e luogo, in   
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2006   
 e delibere conseguenti;   
       2) Nomina del Consiglio di Amministrazione; assegnazione dei   
 compensi al Consiglio di Amministrazione;   
       3) Integrazione del Collegio Sindacale; nomina del Presidente   
 del Collegio Sindacale;   
     4) Assegnazione di incarico per il controllo contabile.   
  
      Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria gli   
 Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per   
 l'Assemblea abbiano depositato la comunicazione assembleare   
 rilasciata, ai sensi di legge, da un Intermediario aderente al   
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..   
     Pavia, Li' 4 aprile 2007   
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione             
                             Carlo Cozza                               
                                                                       
T-7383 (A pagamento).