Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' indetta per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 11, presso lo    
 studio del notaio Giovanni Battista Ricciotti, in Torino, corso    
 Vinzaglio n. 11, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9    
 maggio 2007, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, l'assemblea    
 degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:    
       Approvazione bilancio al 31 dicembre 2006 e provvedimenti    
 relativi;    
     Nomina di un sindaco supplente;    
     Emolumenti a favore degli amministratori.    
    
    Parte straordinaria:    
       Restrizione dell'oggetto sociale al fine di eliminare la    
 previsione di esercizio dell'attivita' produttiva e deliberare    
 conseguenti;    
       Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del    
 Codice civile da Euro 244.560 a Euro 110.000 e delibere conseguenti;    
       Trasformazione della societa' nella forma giuridica di societa'    
 a responsabilita' limitata, approvazione di un nuovo testo di statuto    
 sociale e delibere conseguenti.    
    
      Ai sensi del secondo comma dell'art. 2445 del Codice civile si    
 precisa che la riduzione del capitale sociale viene effettuata al    
 fine di adeguarlo all'effettiva attivita' della societa', tenuto    
 conto dell'avvenuto scorporo del ramo immobiliare e della modifica    
 dell'oggetto sociale di cui sopra, e secondo le seguenti modalita':    
 quanto a Euro 20.380, mediante annullamento di tutte le n. 2.000    
 azioni proprie da nominali Euro 10,19 cadauna, e quanto a Euro    
 114.180, mediante rimborso ai soci.    
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Maria Beccaria                     
S-3785 (A pagamento).