Avviso di convocazione assemblea ordinaria 113. assemblea generale  
                               dei soci                               
                                                                      
      Egregio socio, la S. V. e' invitata a partecipare alla riunione    
 dell'assemblea ordinaria dei soci che avra' luogo il giorno 29 aprile    
 2007 alle ore 9, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda    
 convocazione domenica 27 maggio 2007, ore 9, presso il Palazzetto    
 Zanovello, Istituto Salesiano in Trevigllo, via Zanovello n. 1, per    
 la trattazione del seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre    
 2006, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci    
 sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e la    
 relazione del Collegio sindacale. Destinazione dell'utile netto di    
 esercizio;    
     2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;    
     3. Cariche sociali:    
         elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione    
 previa determinazione del loro numero;    
         4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio    
 di amministrazione;    
         5. Determinazione del fido massimo concedibile ad un medesimo    
 obbligato;    
         6. Ristorno: riconferma modalita' di calcolo (regolamento    
 approvato nell'assemblea dei soci del 7 maggio 2006);    
       7. Regolamento 'Assembleare';    
       8. Presentazione del bilancio sociale anno 2006;    
       9. Comunicazioni del presidente.    
    
    
      Potranno intervenire all'assemblea e votare i soci che, alla    
 data di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta    
 giorni nel libro dei soci.    
    
     Treviglio, 4 aprile 2007    
    
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Gianfranco Bonacina                  
                                                                      
S-3793 (A pagamento).