Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso    
 la sede amministrativa in Lecco, via Tonio da Belledo n. 30, per il    
 giorno 30 aprile 2007 alle ore 10,30, in prima convocazione, ed    
 occorrendo per il giorno 10 maggio 2007, stessa ora e luogo in    
 seconda convocazione, con il seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, punti    
 1), 2) e 3);    
       2. Conferimento di incarico a societa' di revisione per la    
 funzione di controllo contabile a norma degli articoli 2409-ter e    
 quater del Codice civile e determinazione del relativo compenso.    
    
    
      I partecipanti all'assemblea dovranno depositare i certificati    
 azionari presso la Cassa sociale, la sede amministrativa o presso i    
 seguenti Istituti:    
       Banca Popolare di Bergamo S.p.a., Gruppo banche popolari unite,    
 sede di Bergamo;    
     Banque De Groof Luxembourg S.A., sede di Lussemburgo.    
                                      Il presidente: Giuseppe Colombo.
S-3812 (A pagamento).