Convocazione di assemblea ordinaria dei soci             
                                                                      
      Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Intra, 
 societa' per azioni, convoca l'assemblea ordinaria dei soci della 
 Banca per venerdi' 25 maggio 2007 alle ore 16,30 in prima 
 convocazione ed, eventualmente, per sabato 26 maggio 2007, alle ore 
 9,30, in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport, via 
 Brigata Cesare Battisti n. 33, in Verbania Intra, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina di nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi di 
 quanto previsto all'art. 14 dello statuto sociale a seguito di 
 dimissioni dei consiglieri in carica; 
       2. Determinazione del compenso agli amministratori ai sensi di 
 quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale; 
       3. Nomina di un nuovo Collegio sindacale ai sensi di quanto 
 previsto all'art. 23 dello statuto sociale a seguito di dimissioni 
 del Collegio sindacale in carica; 
       4. Determinazione del compenso al Collegio sindacale ai sensi 
 di quanto previsto all'art. 23 dello statuto sociale. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed esercitarvi il 
 diritto di voto i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo 
 le modalita' previste dalla normativa vigente. Le comunicazioni 
 dell'intermediario depositario, che ha rilasciato i certificati 
 previsti dalla normativa vigente per l'intervento in assemblea, 
 dovranno pervenire alla societa' entro il secondo giorno lavorativo 
 antecedente quello dell'assemblea. 
      I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri 
 soci con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. 
      Le nomine del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale verranno effettuate sulla base di liste presentate dai soci 
 nei termini e con le modalita' stabilite, rispettivamente, dall'art. 
 14 e dall'art. 23 dello statuto sociale. 
      Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea sara' depositata 
 presso la sede sociale della Banca Popolare di Intra, in Verbania 
 Intra, piazza Aldo Moro n. 8 e presso la Borsa Italiana S.p.a., 
 piazza Affari n. 6, Milano, la relazione degli amministratori sulle 
 proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno 
 dell'assemblea dei soci del 25/26 maggio 2007, redatta ai sensi del 
 decreto Ministero di grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437. 
 I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
     Verbania Intra, 13 aprile 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Luigi Terzoli                  
C-8296 (A pagamento).