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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n. 16, per il giorno 25 maggio 2007 alle ore 17 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 maggio 2007 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di amministrazione sua gestione, relazione del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile obbligatoria ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 58/98, per gli esercizi 2007/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del presidente (art. 16 dello statuto sociale); 4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del presidente (art. 25 dello statuto sociale); 5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori ed ai componenti il Collegio sindacale. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i signori azionisti per i quali la societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 83 della delibera Consob n. 11971/99 il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di amministrazione, sono depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. L'ulteriore documentazione di cui all'art. 2429 del Codice civile sara' messa a disposizione dei soci, che ne potranno ottenere copia, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni precedenti l'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con la facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet: www.acsm.it Relativamente ai punti 3. e 4. i signori azionisti che, rappresentando da soli od insieme ad altri soci almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto (ovvero l'1% per la nomina del Collegio sindacale), intendano presentare liste per concorrere alla nomina degli amministratori e/o dei sindaci, ai sensi degli articoli 16 e 25 dello statuto, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa. Per la nomina degli amministratori unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalle leggi vigenti nonche' il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Il primo candidato di ciascuna delle liste per la nomina degli amministratori deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. Per la nomina dei sindaci unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o di decadenza e/o incompatibilita' nonche' dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina. Nessuno candidato amministratore e/o sindaco puo' essere candidato in piu' di una lista. L'accettazione della candidatura in piu' di una lista, cosi' come il mancato deposito dei documenti di cui sopra e' causa di ineleggibilita'. Ogni azionista puo' presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'assemblea stessa. I signori soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. I soggetti diversi dagli azionisti che intendono assistere all'assemblea dovranno farne richiesta scritta alla segreteria societaria almeno due giorni prima dell'adunanza. Si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terra in seconda convocazione. Como, 18 aprile 2007 ACSM S.p.a. Il presidente: dott. Giorgio Bordoli S-4414 (A pagamento).