Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria
 
   I  Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria presso la
Sede  sociale  in  Milano - Via Pampuri, 13 - il giorno 19 giugno 2007
alle  ore  10.30,  in  prima  convocazione, ed occorrendo il giorno 20
giugno  2007 in seconda convocazione, stessa ora e luogo per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   1. Adozione di nuovo testo di statuto per:
      *  adeguamento alle modifiche legislative introdotte dalla legge
28 dicembre 2005, n. 262 e dal d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303:
        - art. 10 (integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
        -  artt.  15,  16,  17  e  18  (consiglio di amministrazione e
modalita' per la sua nomina)
        - art. 20 (collegio sindacale e modalita' per la sua nomina)
        -  art.  22  (dirigente  preposto alla redazione dei documenti
contabili)
      * riformulazione dei seguenti articoli:
        - art. 2 (oggetto sociale - parte complementare)
        - artt. 9 e 10 (assemblea - convocazione)
        - art. 11 (intervento e voto in assemblea)
        -  art.  12  (presidenza  dell'assemblea:  equiparazione della
rinunzia all'assenza)
      *  rubricazione  e  rinumerazione  degli articoli e dei relativi
commi.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  sara'  depositata presso la sede
sociale,  inviata  alla  Borsa  Italiana  S.p.A.  ed inserita sul sito
internet della Societa' nei termini di legge.
   I Soci hanno la facolta' di ottenerne copia.
   L'intervento in Assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto
in  relazione  ai  cui  possessi azionari sia pervenuta alla Societa',
almeno  due  giorni  non  festivi  antecedenti  la data fissata per la
riunione  assembleare,  la  comunicazione  da parte degli intermediari
abilitati previsti dalla vigente normativa.
   Milano, 14 maggio 2007

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                             Peter Geipel
 
IG-197 (A pagamento).