BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Societa' per azioni
Iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche
ex art. 13 decreto legislativo n. 385/1993
Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice banca 1030.6 - Codice gruppo 1030.6
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede legale e direzione generale in Siena, piazza Salimbeni n. 3
Capitale sociale Euro 2.029.771.034,02
Iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 00884060526

(GU Parte Seconda n.58 del 19-5-2007)

         Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Banca  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati in assemblea straordinaria il giorno 20 giugno 2007 alle ore
9  presso  i  locali  di proprieta' della Banca, posti in Siena, viale
Mazzini  n. 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21
giugno 2007, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Modifiche  degli artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23,
25,  26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e
31;  conseguente  rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei
richiami numerici.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario  la comunicazione prevista dagli
articoli  33  e  34-bis  della  deliberazione  Consob  n. 11768 del 23
dicembre 1998.
   Gli   azionisti   possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
                    Informazioni per gli azionisti
   La   documentazione   prevista  dalla  normativa  vigente  relativa
all'argomento  all'ordine  del  giorno, sara' depositata, a termini di
legge,  presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno
la facolta' di ottenerne copia.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'assemblea  in
rappresentanza  legale  o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri  alla  segreteria  generale  della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. segreteria generale, piazza Salimbeni
n.  3,  53100  Siena),  anche  in  copia o, via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente   rispetto   alla   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione.
   I  signori  azionisti  sono  cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, alfine di
agevolare   le   operazioni  di  registrazione,  che  potranno  essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 3),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 4) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le  singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto  palese,  accertare  e  proclamare  il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,   possono   essere   richieste   ai   seguenti  numeri:
0577/294577, 0577/296377.
   Siena, 10 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-5159 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.