Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  presso  la  sede legale della societa' sita in Milano,
viale  Misurata  n.  16,  per  il  giorno 5 giugno 2007 alle ore 15 ed
occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il  giorno  8  giugno 2007
medesimo luogo e ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.   Deliberazione   in  merito  all'approvazione  del  bilancio
d'esercizio chiuso al 31 ottobre 2006;
      2.   Deliberazione   in  merito  all'approvazione  del  bilancio
straordinario  infraannuale  della  durata di due mesi, e precisamente
dal primo novembre 2006 al 31 dicembre 2006;
      3.  Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato chiuso
al 31 ottobre 2006;
      4.   Presentazione  e  presa  d'atto  del  bilancio  consolidato
straordinario  infraannuale  della  durata di due mesi, e precisamente
dal primo novembre 2006 al 31 dicembre 2006;
      5.    Deliberazione    in   merito   alla   nomina   dell'Organo
amministrativo;
      6. Deliberazione in merito alla nomina del revisore contabile ai
      sensi  dell'articolo  2409-bis  e  dell'articolo 2409-quater del
Codice civile e determinazione del relativo compenso.
   
   Parte straordinaria:
   1. Deliberazioni di cui all'articolo 2447 del Codice civile.
   
   Ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2  dello statuto sociale, per
l'intervento  in  assemblea  non  occorre il preventivo deposito delle
azioni  o  della  relativa  certificazione presso la sede sociale o le
banche  incaricate,  ma i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui
all'art.  2370,  comma  3  del  Codice civile) devono esibire i propri
titoli  o  certificati  al  fine  di  dimostrare  la  legittimazione a
partecipare e a votare in assemblea.
   La   verifica   della  loro  legittimazione  spetta  al  presidente
dell'assemblea.
   Milano, 10 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         dott. Adriano Biella
 
S-5167 (A pagamento).