Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  21  giugno  2006  alle  ore  9,30  presso  la sede sociale ed,
all'occorrenza,  in  seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2006
alle  ore  9,30 in Roma, presso l'Hotel Quirinale, via Nazionale n. 7,
con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione
      2. Relazione del Collegio sindacale
      3.  Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2006,  con  annesso  bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2006 e
deliberazioni relative;
      4.  Rinnovo  del  Consiglio  di  amministrazione  e del Collegio
sindacale per il triennio 2007-2009;
      5.  Determinazione dei gettoni di presenza e degli emolumenti ai
sensi dello statuto sociale;
      6.  Nomina  del  soggetto cui e' demandata la certificazione del
bilancio  individuale,  del  bilancio  consolidato  e  l'attivita'  di
controllo  contabile  per  il  triennio 2007-2009 e determinazione del
relativo compenso;
      7. Fondo acquisto azioni proprie.
      
   Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7
dello  statuto,  possono  intervenire all'assemblea i soci che abbiano
depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale
o  presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.  -  Istituto  Centrale  del Credito
Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma.
   Roma, 18 maggio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Giulio Magagni
 
S-5468 (A pagamento).