Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il giorno 29 giugno 2007, alle ore 10,30 presso la
sede  sociale  in  Milano,  Piazzetta  Maurilio  Bossi  n.  4 in prima
convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda convocazione, il giorno 30
giugno stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Delibera ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, primo comma,
punto 1.
      
   Parte straordinaria:
      Proposta  di  modifica  dello statuto sociale, anche ai fini del
suo  adeguamento alla legge n. 262/2005 e successive modificazioni: in
particolare,  modifica degli articoli 8 (convocazione dell'assemblea),
11  (Consiglio  di  amministrazione),  14  (Riunioni  del Consiglio di
amministrazione),   introduzione  del  nuovo  articolo  19  (dirigente
preposto   alla   redazione   dei   documenti   contabili  aziendali),
conseguente rinumerazione di tutti gli articoli dal 19 al 24, modifica
dell'art. 21, gia' art. 20 (collegio sindacale); delibere relative.
      
   Avranno   diritto   di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti,
titolari   di   azioni   ordinarie,   che  presenteranno  le  apposite
"certificazioni"   previste   dall'art.   85,  comma  4,  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58 e dell'art. 34 della delibera
Consob  n.  11768  del  23  dicembre  1998,  il  cui rilascio dovra' e
richiesto ai rispettivi intermediari.
   La  documentazione  relativa  all'ordine del giorno, prevista dalla
normativa  vigente,  viene messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale.
      Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese.

                      Finarte Casa d'Aste S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Giorgio Corbelli
 
S-5667 (A pagamento).