Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati presso la sede legale, in via F.
Pacelli  n.  14  in Roma, per il 22 giugno 2007, alle ore 10, in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26
giugno 2007, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Cariche societarie; deliberazioni conseguenti;
      2.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003;
deliberazioni conseguenti;
      3.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004;
deliberazioni conseguenti;
      4.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005;
deliberazioni conseguenti;
      5.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006;
deliberazioni conseguenti.
   
   Parte straordinaria:
      1. Adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme del Codice
civile,  in  relazione  alla  riforma  del diritto societario (decreto
legislativo  n.  6  del  17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni), deliberazioni conseguenti;
      2.   Trasformazione  in  societa'  a  responsabilita'  limitata,
deliberazioni conseguenti;
      3.   Riduzione  del  capitale  sociale  per  copertura  perdite;
deliberazioni conseguenti;
      4.  Riduzione  del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 del
Codice civile, mediante liberazione degli azionisti dal versamento dei
decimi  residui  non versati ed eventuale imputazione dell'eccedenza a
Riserva  disponibile,  al fine di adeguare l'importo del capitale alle
attuali esigenze sociali; deliberazioni conseguenti;
      5.   Messa   in   liquidazione   della  societa'  e  nomina  del
liquidatore,   con   attribuzione  dei  poteri  e  determinazione  del
compenso.
   
   La  partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e
di statuto.
   Roma, 28 maggio 2007

                            Il presidente:
                        dott. Francesco Sensi
 
S-075777 (A pagamento).