Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
sociale  alle  ore  10  del  29  giugno  2007 in prima convocazione ed
eventualmente  il  6  luglio  2007,  stessa  ora  e  luogo  in seconda
convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Provvedimenti ex art. 2364 del Codice civile, primo comma, n.
1: delibere consequenziali;
      2. Integrazione del Collegio sindacale;
      3. Nomina della societa' di revisione ex art. 2409-bis
   del Codice civile e determinazione del compenso;
      4.  Conclusioni  dei  sindaci a seguito di denuncia pervenuta ex
art. 2408 del Codice civile.
   
   Parte straordinaria:
      1. Approvazione della situazione patrimoniale al 30 aprile 2007;
      2.   Azzeramento   del   capitale  sociale  per  perdite  e  sua
ricostituzione  fino ad un massimo di Euro 5.670.000,00 anche mediante
conferimento  di  beni  in  natura  ai sensi dell'art. 2343 del Codice
civile:  delibere consequenziali anche in relazione alla fissazione di
un eventuale sovrapprezzo;
      3.  Riduzione  del  capitale  sociale  a  totale copertura delle
residue   perdite   accertate   al   30   aprile   2007  ed  eventuale
trasformazione della societa' da S.p.a. in S.r.l. con approvazione del
nuovo statuto sociale;
      4. Eventuale scioglimento della societa' ex art. 2484 del Codice
civile   nella   ipotesi   di   mancata  ricapitalizzazione:  delibere
consequenziali.
   
   Deposito delle azioni presso le casse sociali a norma di statuto.
   Napoli, 25 maggio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Sergio Crispino
 
S-075790 (A pagamento).