Avviso di convocazione
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede legale in viale della Scienza n. 26, Vicenza,
per il giorno 16 luglio 2007 alle ore 16, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006
(stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);
      2. Relazione sulla gestione anno 2006;
      3.  Relazione  del  Collegio  sindacale al bilancio chiuso al 31
dicembre 2006;
      4.  Relazione  del  Revisore  Contabile al bilancio chiuso al 31
dicembre 2006;
      5.  Nomina  e  determinazione  compenso  Revisore Contabile fino
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009;
      6.  Accollo  da  parte  della  Societa di eventuali sanzioni nei
confronti  dei  rappresentanti della societa' per i casi di violazioni
commesse senza dolo o colpa grave;
      7. Ratifica operato del Consiglio di amministrazione.
      
   Il  presidente  informa  che,  ai  sensi dell'art. 18 dello statuto
sociale,  hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione.
   Vicenza, 25 giugno 2007

            Il presidente del Consiglio di amministrazione
                 di Serenissima Ristorazione S.p.a.:
                             Mario Putin
 
S-076865 (A pagamento).