Avviso di convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la  sede  in  Rossano  Veneto  (VI),  via  Cartiera  n.  21,  in prima
convocazione per il giorno 27 luglio 2007, alle ore 10, ed, occorrendo
in  seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2007, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Adempimenti  ex  art.  2364,  comma  1, punto uno del Codice
civile;
      2.    Rideterminazione    numero   membri   del   Consiglio   di
amministrazione, nomina amministratori e determinazione del compenso;
      3. Nomina sindaco supplente;
      4.  Incarico  a  societa'  di  revisione  ai  sensi  degli artt.
2409-bis e ter del Codice civile;
      5.  Valutazione  in  merito  alle  eventuali responsabilita' dei
componenti   del/dei  precedente/i  Consiglio  di  amministrazione  ed
eventuale   deliberazione  dell'azione  di  responsabilita'  nei  loro
confronti.
      
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  depositata  presso  la sede sociale nei termini; i soci avranno
facolta' di ottenerne copia.
   La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di statuto.
   Rossano Veneto, 4 luglio 2007

                            Il presidente:
                           Giovanni Fellin
 
S-077105 (A pagamento).