Convocazione assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Meridiana S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria  presso  la  sede  sociale in Olbia (SS), Centro direzionale
Aeroporto  Costa Smeralda per il giorno 31 luglio 2007, alle ore 11 in
prima  convocazione  e,  se  necessario,  per  il giorno 7 agosto 2007
stessa  ora  e  luogo  in  seconda  convocazione,  per  deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Conferimento dell'incarico per la revisione contabile per il
periodo  2007/2015  ai sensi l'art. 156, 159, 165-bis del T.U.F. e gli
artt.  145-bis  e  146  del  regolamento  Emittenti Consob di cui alla
delibera  n.  11971  del  14  maggio 1999 e successive modificazioni -
Proposta del Collegio sindacale.
      
   Avranno  diritto di partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 13
dello  statuto  sociale, i soci che almeno due giorni prima della data
della  riunione, presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da
un   intermediario   autorizzato   aderente  al  sistema  di  gestione
accentrata  Monte  Titoli  S.p.a. ai sensi dell'art. 34 della delibera
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
   Olbia, 4 luglio 2007

                           Meridiana S.p.a.
                      L'amministratore delegato:
                            Giovanni Rossi
 
S-077166 (A pagamento).