CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso  la  sede  sociale  in  Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 per il
giorno 26 ottobre 2007 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo,
in  seconda adunanza, per il giorno 29 ottobre 2007 nello stesso luogo
ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio della societa' e consolidato al 30.6.2007. Relazione
del  consiglio  di amministrazione e relazione del collegio sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Proposta  di proroga per ulteriori tre esercizi della durata
dell'incarico   alla   Societa'  di  Revisione  PricewaterhouseCoopers
S.p.A.;
      3.  Nomina  del  dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari;
      4. Autorizzazione all'acquisto/alienazione di azioni proprie.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di  statuto  sociale  possono  partecipare
all'assemblea  i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali
gli  intermediari  abbiano  effettuato la comunicazione prevista dalla
normativa  in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'Assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  depositata  nei  termini;  i soci avranno facolta' di ottenerne
copia.
   Buttrio, 7 settembre 2007

                            Il Presidente
                      Ing. Gianpietro Benedetti
 
T-07894 (A pagamento).