Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  di  Interbanca  S.p.A.  in  Milano,  Corso Venezia n. 56, per il
giorno  22  Ottobre  2007  alle  ore  9.00,  in  prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione, per il giorno 23 ottobre 2007,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei componenti lo stesso; delibere inerenti e conseguenti.
      2. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
      3.  Nomina  del  Presidente  del  Consiglio di Amministrazione e
determinazione del relativo compenso.
      4.  Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e
determinazione del relativo compenso.
      
   La  Relazione  illustrativa del Consiglio di Amministrazione con le
relative  proposte  di  deliberazioni,  riguardanti  le  materie poste
all'ordine  del  giorno,  saranno  depositate,  nei  termini di legge,
presso  la  sede  della Societa' e presso la sede della Borsa Italiana
S.p.A., a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.
   Per  intervenire all'Assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai
rispettivi  intermediari  il  rilascio  di  apposita certificazione ai
sensi di legge.
   All'inizio  dei  lavori  sara' proposto all'Assemblea di permettere
che  esperti,  analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano
alla riunione.
   Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra i predetti sono
invitati ad assistere.

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Alfiero Latini
                              Il Notaio
                         dott. Marcello Pane
 
IG-07324 (A pagamento).