Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria  presso  l'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a., SAVE,
viale  Galileo  Galilei  nn.  30/1,  30137 Tessera - Venezia, in prima
convocazione per il giorno 14 novembre 2007 alle ore 10 e, occorrendo,
in  seconda  convocazione per il giorno 15 novembre 2007, stesso luogo
e ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla disposizione di azioni
proprie.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di aumento del capitale sociale a titolo gratuito,
ai  sensi  dell'art.  2442 del Codice civile, da Euro 17.985.500,00 ad
Euro   35.971.000,00   mediante  imputazione  a  capitale  di  riserve
disponibili.  Conseguente  modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Possono   intervenire   in   assemblea  i  soci  i  cui  rispettivi
intermediari  abbiano  effettuato,  almeno due giorni prima della data
dell'assemblea,  le  dovute comunicazioni ai sensi dell'art. 34bis del
regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998.
   Informazione  per i soci. La documentazione relativa agli argomenti
posti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione, presso la sede
sociale  in  Venezia  Tessera, viale G. Galilei nn. 30/1, presso Borsa
Italiana  S.p.a.  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalla
normativa  vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata
sul  sito  internet  www.veniceairport.it  I  soci  hanno  facolta' di
ottenerne copia.
   I  soci  sono  infine  invitati  a presentarsi con cortese anticipo
rispetto  all'orario  di  convocazione. Le operazioni di registrazione
saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari.
   Venezia Tessera, 28 settembre 2007

             Il presidente Consiglio di amministrazione:
                         dott. Enrico Marchi
 
C-0719758 (A pagamento).