Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
della  Banca  Popolare  di  Milano,  piazza  Meda n. 4, Milano, per il
giorno  28  novembre  2007  alle  ore  11,  in  prima  convocazione ed
occorrendo  per  il  giorno  29  novembre 2007, stessa ora e luogo, in
eventuale  seconda  convocazione,  per discutere e deliberare, in sede
ordinaria e straordinaria, sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Andamento piano di risanamento;
      2. Distribuzione riserve disponibili;
      3. Riduzione capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del Codice
civile;
      4. Modifica oggetto sociale;
      5.  Messa  in  liquidazione  della societa'. Delibere inerenti e
conseguenti.
      
   Possono  partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di  quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato a
norma  di  legge  il  deposito  delle  azioni  presso gli uffici della
societa' in Milano, via San Paolo n. 13.
   Milano, 11 ottobre 2007

                  Un consigliere di amministrazione:
                       dott. Luigi Giancaspero
 
M-071606 (A pagamento).