Convocazione di assemblea straordinaria
                     e ordinaria degli azionisti
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria
presso  lo  studio  del  dott.  Giovanni Giuliani, notaio in Roma, via
Bertoloni  n.  10,  per  il  giorno 23 novembre 2007, ore 11, in prima
convocazione  e,  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26
novembre  2007,  stessi  ora  e  luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Proposta di adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, in
relazione all'ingresso della societa' nel Gruppo Banco Desio.
      
   Parte ordinaria:
      Deliberazioni  inerenti  le  cariche  sociali ai sensi dell'art.
2364, nn. 2) e 3) del Codice civile.
      
   Possono  intervenire  in  assemblea  gli  aventi diritto a norma di
legge.
   Roma, 31 ottobre 2007

                       L'amministratore unico:
                          Paola Correggiari
 
S-0710400 (A pagamento).