Convocazione di assemblea straordinaria
 
   Il  Consiglio  di amministrazione convoca l'assemblea straordinaria
dei  soci  presso  i locali della Banca in Macerone, via Cesenatico n.
5423,  in prima convocazione, il giorno venerdi' 30 novembre 2007 alle
ore  8 ed, occorrendo, in seconda convocazione presso lo stesso luogo,
il  giorno  sabato l° dicembre 2007, alle ore 17, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Fusione  per incorporazione della Cooperativa Antonio Fratti
di   Macerone   Soc.   coop.  (incorporata)  nella  Banca  di  Credito
Cooperativo di Macerone Soc. coop (incorporante);
      2. Modifica dell'art. 43 dello statuto sociale.
                            Testo attuale:
   Art. 43 Compiti e poteri del Collegio sindacale
   Il  Collegio  sindacale  vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto,  sul  rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare      sull'adeguatezza      dell'assetto     organizzativo,
amministrativo  e contabile adottato dalla Societa' e sul suo concreto
funzionamento.    Puo'    chiedere    agli    amministratori   notizie
sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su determinati affari e
procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
   Il  Collegio  adempie  agli  obblighi  di  cui  all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 385/93.
   Il Collegio esercita il controllo contabile.
   I  verbali ed atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da
tutti gli intervenuti.
   Il  Collegio  sindacale  puo'  avvalersi della collaborazione della
Federazione Locale e/o Nazionale.
      Testo proposto:
   Art. 43 Compiti e poteri del Collegio sindacale
   Il  Collegio  sindacale  vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto,  sul  rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare      sull'adeguatezza      dell'assetto     organizzativo,
amministrativo  e contabile adottato dalla Societa' e sul suo concreto
funzionamento.    Puo'    chiedere    agli    amministratori   notizie
sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su determinati affari e
procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
   Il  Collegio  adempie  agli  obblighi  di  cui  all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 385/93.
   I  verbali ed atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da
tutti gli intervenuti.
   Il  Collegio  sindacale  puo'  avvalersi della collaborazione della
Federazione Locale e/o Nazionale;
      3.  Inserimento  nuovo  art.  44  statuto  sociale e conseguente
rinumerazione d tutti gli articoli successivi.
   Art. 44 Controllo contabile
   Il  controllo contabile sulla Societa' e' esercitato da un revisore
contabile  o  di  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel registro
istituito presso il Ministero di giustizia, nominati dall'assemblea;
      4. Varie ed eventuali.
   Macerone, 7 novembre 2007

                          Il vice direttore:
                             Daniele Nori
 
C-0722368 (A pagamento).