Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 19 dicembre 2007 alle ore 20 in Castellarano (RE), presso la
sede  sociale  in  via  Guido Reni n. 2/L, in prima convocazione e, in
eventuale  seconda  convocazione,  per il giorno 20 dicembre 2007 alle
ore  10  e, in eventuale terza convocazione, per il giorno 21 dicembre
2007 alle ore 20, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  Progetto di fusione per incorporazione di
Maffei   S.p.a.  in  gruppo  Minerali  S.p.a.,  ex  artt.  2501-bis  e
2501-sexies  del  Codice  civile, sulla base, per entrambe le societa'
partecipanti alla fusione, delle rispettive situazioni patrimoniali al
30  giugno  2007  e  della  relazione  degli  amministratori di Maffei
S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Hanno  diritto  ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari
di  azioni  ordinarie  che abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari avranno depositato
la  relativa  comunicazione, almeno due giorni liberi prima della data
fissata  per  la  prima  convocazione  dell'assemblea,  ai sensi della
delibera Consob n. 11768 e successive modifiche e integrazioni.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale   e   la  Borsa  Italiana  S.p.a.  nei  termini  di  legge,  a
disposizione di coloro che ne faranno richiesta.
   Castellarano, 8 novembre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Lodovico Ramon
 
S-0710777 (A pagamento).