Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
presso  il  parlamentino  della  Camera di commercio di Ancona, piazza
XXIV  Maggio  n.  1,  Ancona, per il giorno 18 dicembre 2007, ore 9 in
prima convocazione, ed occorrendo nello stesso luogo ed ora in seconda
convocazione   per  il  giorno  22  dicembre  2007,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Punti messi in discussione dal liquidatore:
        1.  Discussione  ed  approvazione  dei  bilanci  annuali,  non
precedentemente approvati;
        2. Andamento della liquidazione e situazione patrimoniale;
        3. Procedure pendenti, ed eventuali delibere;
        4. Rapporti con soci e con la Regione Marche.
   
   Parte straordinaria:
      Punti messi in discussione dal liquidatore:
        1.  Modifica  degli  articoli:  2, 11, 12, 15 e 29 del vigente
statuto  sociale  per  adeguarli alle attuali disposizioni di legge in
materia societaria;
        2. Trasferimento sede sociale;
        3.  Eliminazione  del  secondo  comma dell'art. 30 del vigente
statuto sociale.
      Punti messi in discussione su richiesta di alcuni soci:
        1.  Soppressione  dei  commi  1, 7, 8, 9, 10 dell'art. 7 dello
statuto  sociale  e  modifica  del  comma 6 dello stesso articolo come
segue:   "Qualora  siano  decorsi  sessanta  giorni  dalla  effettuata
comunicazione  alla  societa',  senza  che  nel  frattempo  sia  stato
esercitato  il  diritto  di acquisto delle azioni da parte degli altri
soci,  l'azionista  fermo  restando quanto stabilito dall'art. 5 dello
statuto in proposito alla composizione della compagine sociale, potra'
trasferire tutte o parte delle proprie azioni";
        2.  Conferma  o revoca dell'incarico al liquidatore in carica;
provvedimenti  consequenziali  ed  eventuale  nomina  di  uno  o  piu'
liquidatori  nel  rispetto  della  normativa  di cui all'art. 2487 del
Codice civile.
   
   La  partecipazione  all'assemblea  e'  regolata  dalla  legge e dal
vigente statuto sociale.
   Ancona, 20 novembre 2007

                           Il liquidatore:
                           Loris Mancinelli
 
S-0711201 (A pagamento).