Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il  giorno  19 dicembre 2007 alle ore 16,30, in prima convocazione, ed
occorrendo  per  il  giorno  20  dicembre 2007, stessa ora, in seconda
convocazione,  presso  lo  studio  notarile  Bellezza  a Milano, corso
Venezia n. 18, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Modifica  dell'art.  13  dello statuto sociale "modalita' di
convocazione assemblea";
      2.   Modifica   dell'art.   17  dello  statuto  sociale  "Organo
amministrativo";
      3. Delibere dipendenti e conseguenti.
      
   Si  ricorda  che  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto e' possibile
intervenire  a distanza mediante collegamento audio presso il luogo di
convocazione della riunione.
   Per  partecipare  all'assemblea gli azionisti dovranno osservare le
norme di legge e di statuto.
   Milano, 27 novembre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         com. Roberto Polito
 
S-0711350 (A pagamento).