Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il
giorno  15  gennaio 2008, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove
necessario,  in seconda convocazione il giorno 16 gennaio 2008, stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
                          ordine del giorno
   Parte Ordinaria
      1.  Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
relative e conseguenti.
      2.  Proposta  di  autorizzazione  all'acquisto e disposizione di
azioni proprie.
      
   Parte Straordinaria
      1.  Proposta  di  modifica  dell'art.  5  dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Proposta  di  aumento  del capitale sociale a pagamento, con
esclusione  del  diritto  di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4,
seconda  parte,  del  codice civile, riservato a UBH - United Business
Holding  S.p.A.,  per  un  ammontare  di  Euro  1.574.948,40, mediante
emissione di n. 2.624.914 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions,
del  valore  nominale  di Euro 0,60 cadauna, godimento regolare, ad un
prezzo  di emissione di Euro 2,884 cadauna (di cui Euro 0,60 di valore
nominale   ed   Euro  2,284  di  sovrapprezzo).  Conseguente  modifica
dell'art.   5   dello   Statuto   Sociale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  14  dello Statuto della Societa', l'Assemblea
deliberera'  sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le
maggioranze  di  legge  e  senza  osservare  il meccanismo del voto di
lista.
   In conformita' con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della
Societa',   per   intervenire  in  Assemblea  gli  Azionisti  dovranno
richiedere  all'intermediario,  ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58
del 24/02/1998, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli
33  e  seguenti  del  Regolamento  Consob  n.  11768  del 23/12/1998 e
successive  modificazioni.  Tale  comunicazione  dovra' pervenire alla
Societa' almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per
la  riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in
Assemblea  con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti
titolari  di  azioni  non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare  le  stesse  ad un intermediario per la loro immissione nel
sistema  di  gestione  accentrata  in  regime di dematerializzazione e
chiedere  di  effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra
indicati.
   La  documentazione  prevista  dalla normativa vigente relativa agli
argomenti  all'ordine  del  giorno,  sara'  depositata, nei termini di
legge,  presso  la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti
hanno  facolta'  di  ottenerne  copia.  Con  apposito  avviso si dara'
notizia degli avvenuti depositi.
   La  documentazione  assembleare sara' altresi' messa a disposizione
sul      sito      internet      della     Societa'     all'indirizzo:
http://www.gabettigroup.com
   Milano, 28 novembre 2007

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Dott. Elio Gabetti
 
T-07AAA1290 (A pagamento).