Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci,  amministratori  e sindaci della societa' Finance
S.p.a.  con  sede  in  Milano  in  Piazzetta Guastalla n. 11, capitale
sociale  Euro  11.360.000,00, codice fiscale e numero d'iscrizione nel
registro  delle imprese di Milano n. 02067280152 ed iscritta al R.E.A.
di  Milano  al  n.  512311,  sono  convocati in assemblea ordinaria in
Milano,  piazzetta Guastalla n. 1, il giorno 27 dicembre 2007 alle ore
7,30  in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno  24  gennaio 2008 alle ore 16, stesso luogo, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      Deliberazioni di cui all'art. 2364, n. 1) del Codice civile.
      
   Deposito  delle  azioni,  a  norma di legge e di statuto, presso la
sede sociale.
   Milano, 29 novembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          avv. Paolo Nodari
 
M-071809 (A pagamento).