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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 15 gennaio 2008 alle ore 15,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 gennaio 2008 alle ore 15,30 in seconda convocazione, in Roma presso gli Uffici di Finmeccanica Group Services S.p.a., via Piemonte n. 60, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Integrazione del Consiglio di amministrazione; 2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala altresi' che l'art. 13.1 dello statuto prevede, ai fini dell'intervento in assemblea, che le azioni depositate non vengano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea puo' essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Si fa presente che, per la sostituzione degli amministratori, lo statuto prevede che l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge con le modalita' previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso specifico non sara' possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza. Qualora i soci abbiano interesse a proporre candidature si fa presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel corso della riunione assembleare; a tal fine dovra' essere prodotta una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica, societa' per azioni iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, il candidato dovra' anche essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica n. 516 e n. 517 del 30 dicembre 1998. Dovra' altresi' essere prodotto, al fine di consentire alla societa' l'espletamento della relativa informativa nei confronti del pubblico a valle della nomina, un "curriculum" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi inclusa la sua eventuale idoneita' a qualificarsi "indipendente". Le relazioni degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla normativa vigente, con facolta' dei soci di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it). p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente e amministratore delegato: Pier Francesco Guarguaglini S-0711652 (A pagamento).