Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  ai  sensi  di legge e dello statuto sociale, presso lo
studio  del  notaio  Alessandro Scarnecchia, in Pomigliano d'Arco, via
Giacomo  Leopardi n. 125, per il giorno 26 gennaio 2008 alle ore 11 in
prima  convocazione  e  per il giorno 28 gennaio 2008, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  bilancio  al  30  settembre  2007  e  relativi
allegati;
      2. Cariche sociali, nomina e sostituzione amministratori;
      3.  Nomina  del  Collegio  sindacale e del suo presidente per il
triennio 2008/2011 e determinazione del relativo compenso;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifiche  dei seguenti articoli dello statuto
sociale:
        a) art. 1.1 concernente la denominazione sociale;
        b)   art.   3.1  concernente  le  formalita'  di  convocazione
dell'assemblea dei soci e le modalita' di partecipazione alla stessa;
        c) art. 4.1 concernente il numero dei componenti del Consiglio
di amministrazione;
        d)  art.  4.3  concernente  le  modalita' di partecipazione al
Consiglio di amministrazione;
      2.  Proposta  di aumento del capitale sociale da Euro 775.000,00
ad  Euro  1.000.000,00  e  conseguente  modifica  dell'art.  2.1 dello
statuto sociale.
      
   Per  la  partecipazione  all'assemblea  valgono  le disposizioni di
legge e statuto.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Enrico Orlando
 
S-08113 (A pagamento).