Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il  giorno  11  febbraio  2008  alle  ore 12 in Catania presso la sede
sociale,  via  Gabriele  D'Annunzio  n.  102 ed occorrendo, in seconda
convocazione,  per il giorno 12 febbraio 2008 stesso luogo stessa ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  dell'art.  16 dello statuto sociale riguardante la
composizione dell'Organo amministrativo;
      2.  Modifica  dell'art.  18 dello statuto sociale riguardante le
modalita'   di   svolgimento   delle   riunioni   del   Consiglio   di
amministrazione;
      3.  Introduzione  del  nuovo  art.  17-bis nello statuto sociale
riguardante  le previsioni degli art. 2365, 2443 e 2420-ter del Codice
civile.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Dimissioni  del  Consiglio di amministrazione e nomina nuovo
Organo amministrativo;
      2. Incarico controllo contabile.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire o farsi rappresentare gli azionisti
che  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello fissato per l'assemblea
avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale.
   Catania, 14 gennaio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       avv. Silvestro Stazzone
 
C-08950 (A pagamento).