Avviso di convocazione assemblea degli azionisti
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  presso  la  sede  della  societa',  per  il  giorno 25
febbraio  2008, alle ore 10, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il   giorno  26  febbraio  2008,  stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  dell'operato  degli  amministratori  in ordine
all'acquisto  delle partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale
sociale  di "De.Fin. S.r.l." e dell'acquisto delle azioni di "Molino e
Pastificio De Cecco S.p.a. Pescara";
      2. Proposta di rinnovo del Consiglio di amministrazione.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta di fusione per incorporazione di "La Fara dei F.lli
De  Cecco  di  Filippo  S.p.a."  nella  societa';  delibere inerenti e
conseguenti;
      2. Proposta di frazionamento delle n. 27.000 azioni ordinarie in
circolazione  da nominali Euro 516,46 ciascuna in n. 13.944.420 azioni
ordinarie   da   nominali   Euro   1,00  ciascuna,  aventi  le  stesse
caratteristiche  delle  azioni  ordinarie  in  circolazione,  mediante
assegnazione al socio unico di n. 13.944.420 azioni di nuova emissione
in  sostituzione  delle  azioni  ordinarie  in  circolazione; delibere
inerenti e conseguenti;
      3.  Proposta  di  aumento  gratuito  del  capitale sociale della
societa',  mediante  imputazione  di  riserve straordinarie a capitale
sociale,  per  un  importo  nominale  di  Euro 540,00, da realizzarsi,
subordinatamente all'esecuzione del frazionamento di cui al precedente
punto  2),  mediante  emissione  di  n.  540,00  azioni  ordinarie  di
nominali  Euro  1,00  ciascuna,  da  assegnare  al  socio  unico della
societa';
      4.   Proposta   di  modifiche  dell'articolo  6  dello  statuto,
conseguente   all'esecuzione   del  frazionamento  e  dell'aumento  di
capitale di cui ai punti 2) e 3) che precedono.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  le  azioni,  presso  la sede sociale, almeno cinque giorni
prima della stessa.
   Fara San Martino, 31 gennaio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Filippo Antonio De Cecco
 
S-081050 (A pagamento).