BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.p.a. Iscritta al n. 5274 dell'albo delle banche
(ex art. 13, decreto legislativo n. 385/1993)
Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice banca 1030.6 - codice gruppo 1030.6
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede legale e direzione generale in Siena, piazza Salimbeni n. 3
Capitale sociale Euro 2.031.866.478,45
Iscritta al registro delle imprese di Siena al n. 00884060526

(GU Parte Seconda n.24 del 26-2-2008)

            Avviso di convocazione dell'assemblea speciale
                     degli azionisti di risparmio
 
   L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Banca Monte
dei  Paschi  di  Siena S.p.a. e' convocata per il giorno 27 marzo 2008
alle  ore  8,30,  presso  i locali della Banca, posti in Siena, piazza
Salimbeni  n. 3 e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28
marzo 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. relativa a:
        "Proposta  di  attribuzione  al  Consiglio  di amministrazione
della  delega,  ex  articolo  2443  del  Codice civile, ad aumentare a
pagamento  e  in  via  scindibile,  in  una  o piu' volte, il capitale
sociale entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare,
        (Omissis)
        per  un  controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di
Euro   1.000.000.000   (unmiliardo),   mediante  emissione  di  azioni
ordinarie  da offrire ad una societa' appartenente al gruppo JP Morgan
Chase  &  Co.  ("JPMorgan"),  con esclusione del diritto di opzione ai
sensi  dell'articolo  2441,  comma  5,  del  Codice  civile,  ai  fini
dell'emissione,  da parte di JPMorgan, o eventualmente da parte di una
societa'  anche  non  appartenente al gruppo JP Morgan Chase & Co., di
titoli  a  durata  indeterminata convertibili in azioni ordinarie MPS,
con  ogni  piu' ampia facolta' per gli amministratori di stabilire, di
volta  in  volta,  nel  rispetto dei limiti sopra indicati, modalita',
termini  e  condizioni  dell'operazione,  ivi  compresi  il  prezzo di
emissione   (compreso  il  sovrapprezzo)  delle  azioni  stesse  e  il
godimento.  Il  diritto  di  opzione  potra'  essere escluso, ai sensi
dell'articolo  2441,  comma  5,  del  Codice  civile,  e  come  meglio
descritto  nella  relazione  illustrativa ai sensi degli artt. 72 e 92
del  regolamento  Consob n. 11971/99 e dell'art. 3 del D.M. n. 437/98,
presentata    dal    Consiglio    di   amministrazione   all'assemblea
straordinaria,  al fine di rendere possibile l'attuazione del piano di
finanziamento   per   l'acquisizione  di  Banca  Antonveneta,  con  le
modalita'  ritenute  piu'  idonee  ed  efficienti.  Nell'escludere  il
diritto  di  opzione  e  nel  determinare il prezzo di emissione delle
nuove  azioni  in  favore di JPMorgan, il Consiglio di amministrazione
dovra'  applicare  il  sesto  comma dell'art. 2441 del Codice civile e
quindi  tale  prezzo  di  emissione  dovra' essere determinato tenendo
conto  anche  dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Il
Consiglio  di  amministrazione,  anche  in consultazione con JPMorgan,
potra'  inoltre valutare l'opportunita' di adottare soluzioni tecniche
di  ottimizzazione  della  struttura  (incluso tra l'altro l'eventuale
usufrutto  in  capo  alla  Banca  sulle  azioni  di  nuova emissione).
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
        conseguente  proposta  di  modifica  dell'art. 6 dello statuto
sociale".
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario  la comunicazione prevista dagli
articoli  33  e  34bis  della  deliberazione  Consob  n.  11768 del 23
dicembre 1998.
   Gli   azionisti   possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  con
l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge. Si ricorda che, ai sensi
dell'art.  51  della  richiamata  deliberazione, i diritti relativi ad
azioni non accentrate sono esercitabili esclusivamente previa consegna
a  un  intermediario  per  la  loro immissione nel sistema di gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione. Gli azionisti possono
farsi rappresentare in assemblea ai sensi delle norme in vigore.
                    Informazioni per gli azionisti
   La   documentazione   prevista  dalla  normativa  vigente  relativa
all'argomento  all'ordine  del  giorno, sara' depositata, a termini di
legge,  presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno
la facolta' di ottenerne copia.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'assemblea  in
rappresentanza  legale  o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri  alla  segreteria  generale  della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. segreteria generale, piazza Salimbeni
n.  3,  53100  Siena),  anche  in  copia  o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente   rispetto   alla   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le  singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto  palese,  accertare  e  proclamare  il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,   possono   essere   richieste   ai   seguenti  numeri:
0577/294577, 0577/296377.
   Siena, 21 febbraio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-081627 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.