Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Gli  Azionisti  del  Credito  Piemontese  S.p.A.  sono convocati in
Assemblea  straordinaria  e ordinaria per il giorno 2 aprile 2008 alle
ore  11.00  - in unica convocazione - presso la sede legale in Torino,
Corso Re Umberto n. 21-bis per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria.
      1.  Proposta di modifica degli articoli 5, 7, 9, 13, 18, 19, 20,
24,  25,  27  dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e
delega di poteri.
      
   Parte ordinaria.
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale   sull'esercizio   2007;   presentazione   del  bilancio  al
31.12.2007; delibere inerenti e conseguenti.
      2.  Rideterminazione  del  numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e nomina di Amministratori.
      
   Le  azioni  della  societa'  sono  immesse  nel sistema di gestione
accentrata   in   regime   di   dematerializzazione.   Possono  quindi
intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e
per  i  quali  sia  stata effettuata l'apposita comunicazione da parte
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   Torino, 26 febbraio 2008

                            Il Presidente
                       Prof. Angelomaria Palma
 
T-08AAA406 (A pagamento).