SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE
S.A.V. - S.p.A.
Gruppo SIAS S.p.A.
Sede sociale in Chatillon (Aosta)
Capitale sociale: Euro 24.000.000 interamente versato
Registro delle imprese: di Aosta e c.f. 00040490070
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00040490070 - R.E.A. 29833

(GU Parte Seconda n.26 del 1-3-2008)

         CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria in Chatillon, presso la sede della Societa', strada Barat n.
13,  in  prima  convocazione  per  mercoledi'  2 aprile 2008, alle ore
11,00  e,  occorrendo,  in seconda convocazione per venerdi' 18 aprile
2008, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Straordinaria
      1)  Esame  ed  approvazione della modifica degli articoli 5, 14,
15,  17,  18,  26 e 27 dello Statuto sociale: deliberazioni connesse e
conseguenti.
      
   Parte Ordinaria
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2007:  deliberazioni  relative e
consequenziali;
      2)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione per gli esercizi
2008-2010,  previa  determinazione  del  numero  dei  componenti e del
relativo compenso;
      3)  Nomina  del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per
gli stessi esercizi, previa determinazione del relativo compenso;
      4)  Nomina  del  Collegio  Sindacale per gli esercizi 2008-2010,
previa determinazione del relativo compenso.
      
   Possono   intervenire   all'Assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano
depositato  i certificati azionari nei termini di legge presso la Sede
sociale o presso la seguente Cassa incaricata:
      - UNICREDIT BANCA S.p.A. - Torino - via XX Settembre 31.
   Chatillon, 25 febbraio 2008

                            Il Presidente
                         Geom. Domenico Calza
 
T-08AAA417 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.