CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria
presso  gli  uffici  della  BENI  STABILI S.p.A. in Roma, Via Piemonte
n.38, il giorno 15 aprile 2008 alle ore 16.00 in prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 16 aprile 2008
nello  stesso  luogo,  alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte ordinaria
      Bilancio  al  31 dicembre 2007. Relazione del Collegio Sindacale
al  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2007. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      
   Parte straordinaria
      Provvedimenti  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 2447 del
Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Avranno  diritto  di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che, a
norma  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  di Statuto, abbiano
effettuato il deposito dei certificati azionari

                            IM.SER S.p.A.
                            Il Presidente:
                       dott. Giampiero Del Nero
 
IG-0849 (A pagamento).