Convocazione assemblea ordinaria dei soci
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra'
in  prima  convocazione sabato 29 marzo 2008 alle ore 9 e, occorrendo,
in  seconda  convocazione domenica 30 marzo 2008 alle ore 9 nei locali
dell'Ente  Fiera  San Giorgio in Gravina in Puglia, via Fazzatoia, con
il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina di consiglieri di amministrazione;
      2.  Nomina  componenti del Collegio sindacale e designazione del
presidente. Determinazione emolumenti componenti Collegio sindacale;
      3. Nomina componenti del Collegio dei Probiviri;
      4.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale.  Bilancio  al  31  dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      5.  Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2008 ex art. 6 dello statuto.
      
   Giusta  art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire
all'assemblea  ed  esercitarvi  il  diritto  di  voto  solo coloro che
risultino  iscritti  nel  libro  soci almeno novanta siano in grado di
esibire  la  certificazione  di  partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
   Stante  l'obbligo  di  dematerializzazione  delle azioni sociali, i
soci  che  hanno  immesso  i  propri  titoli a dossier presso la Banca
potranno  richiedere  apposita attestazione presso tutti gli sportelli
della stessa.
   I  soci  che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso
altro  intermediario  autorizzato  ed  aderente al sistema di gestione
accentrata  Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della
relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
   I   soci   che   non   abbiano   ancora  adempiuto  all'obbligo  di
dematerializzazione,   potranno   partecipare  all'assemblea  soltanto
consegnando  le  proprie  azioni,  in  tempo  utile per l'immissione a
dossier,  agli  sportelli  della  banca  o  presso altro intermediario
autorizzato,  ritirando  l'apposita certificazione da esibire all'atto
dell'intervento in assemblea.
   La  banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti prescritti,
emette  un  biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole
per l'esercizio del diritto di voto.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente della societa'.
Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di due soci. Non e'
ammessa  la  rappresentanza  da  parte  di persona non socia, anche se
munita  di  mandato generale. Le anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
   La  delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini
di  legge,  deve  essere  sottoscritta  dal socio delegante, con firma
autenticata  a  norma  di  legge ovvero autenticata dal preposto della
dipendenza  o  da  un  funzionario  presso  gli Uffici della Banca. La
delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.
   Presso  la  sede sociale e' depositata, a disposizione dei soci che
volessero  prenderne  visione,  la  documentazione di cui alle vigenti
norme.
   Per  ulteriori  informazioni il socio potra' rivolgersi al servizio
soci, chiamando il numero verde 800012511.
   Altamura, 28 febbraio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         Raffaele D'Ecclesiis
 
S-081933 (A pagamento).