Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  7 aprile 2008 alle ore 16 in prima convocazione presso la sala
di rappresentanza della presidenza della Cassa di Risparmio di Spoleto
S.p.a.  in  via  Felice  Cavallotti,  n.  6  Spoleto ed occorrendo, in
seconda  convocazione,  per  il giorno 8 aprile 2008 stesso luogo alle
ore 7, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Presentazione del bilancio della societa' al 31 dicembre 2007
relazioni  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale:
deliberazioni relative;
      2. Nomina di due consiglieri;
      3.  Nomina  dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
determinazione del relativo compenso;
      4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie,
conferma della riserva.
      
   Si  ricorda  che  hanno  diritto  di  intervenire all'assemblea gli
azionisti  iscritti  nel  libro soci almeno due giorni prima di quello
fissato  per l'assemblea e, sempre entro il secondo giorno antecedente
quello     dell'assemblea,     sia    pervenuta    la    comunicazione
dell'intermediario,  aderente  al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli  S.p.a.,  che  ha  rilasciato la certificazione emessa ai sensi
dell'art. 85, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
   Spoleto, 7 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Alberto Pacifici
 
S-082086 (A pagamento).