Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Viterbo,  presso  la  sede legale della Carivit S.p.a., via Mazzini n.
129, in prima convocazione il giorno 3 aprile 2008 alle ore 9,30 ed in
seconda  convocazione  il  giorno  4 aprile 2008 alle ore 9,30, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  della  societa' al 31 dicembre 2007; relazioni del
Consiglio di amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale e
deliberazioni relative;
      2.  Proposta  di acquisto e vendita azioni proprie (artt. 2357 e
2357-ter del Codice civile) e determinazione relative modalita'.
      
   Possono prendere parte all'assemblea:
      gli  azionisti  cui  spetta  il  diritto  di voto ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
      gli  azionisti  che  ai  sensi  dell'art. 10 del vigente statuto
dimostrino  la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla
normativa   vigente;   le   comunicazioni  dell'intermediario  che  ha
rilasciato   le  prescritte  autorizzazioni  dovranno  pervenire  alla
societa'  entro  il  secondo giorno antecedente quello dell'assemblea.
Gli   azionisti,  titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate,
dovranno,   ai   fini  del  rilascio  della  predetta  certificazione,
consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione
nel  sistema  di  gestione accentrata in regime di dematerializzazione
ai  sensi  dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998 e successive modificazioni/integrazioni.
   Gli  azionisti  che  hanno  le  azioni  depositate  a  custodia  ed
amministrazione  presso  la  Carivit  S.p.a.,  per  poter  intervenire
all'assemblea, devono comunque richiedere per iscritto, direttamente o
per  delega  scritta,  la predisposizione della prevista comunicazione
presso  lo  sportello della Cassa ove e' stato effettuato il deposito.
L'azionista  puo'  farsi  rappresentare  da  altro  azionista,  avente
diritto a voto, mediante delega scritta sulla comunicazione, con firma
verificata  da  un  amministratore  o da un funzionario della Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a.
   Viterbo, 10 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Santino Clementi
 
S-082093 (A pagamento).