Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Basiglio  -  Milano  3,  Palazzo Meucci, per il giorno 22 aprile 2008,
alle  ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23
aprile  2008,  stessi  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre
2007;  relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione;
relazione  del  Collegio  sindacale  e  relazioni  della  societa'  di
revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  dei  membri  del  Consiglio di amministrazione e del
presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica;
determinazione del compenso;
      3.  Nomina  dei  membri del Collegio sindacale e del presidente;
determinazione del compenso;
      4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per acquistare
e vendere azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  11  dello  statuto  sociale, sono legittimati
all'intervento  in  assemblea  gli azionisti che hanno fatto pervenire
alla    societa'    la   comunicazione   dell'intermediario   prevista
dall'articolo  2370, secondo comma del Codice civile almeno due giorni
non  festivi  prima  della data della singola riunione assembleare. Il
deposito   della   comunicazione   dell'intermediario   non  impedisce
all'azionista  di  disporre  delle  azioni prima che l'assemblea abbia
avuto luogo.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. e gli
azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne  copia. Detta documentazione
sara' inoltre reperibile sul sito internet www.mediolanum.it
   Con  riferimento ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, si ricorda
che  le  modalita'  di  nomina degli amministratori e dei sindaci sono
regolate dagli articoli 17 e 27 dello statuto sociale, disponibile sul
sito   www.mediolanum.it   alla  voce  Corporate  Governance/Documenti
societari, nonche' dalle vigenti disposizioni normative.
   In  ossequio  agli artt. 147-ter e 148 del TUF e agli artt. 17 e 27
dello  statuto  sociale,  si  segnala  che  la quota di partecipazione
richiesta  per  la  presentazione di liste di candidati alla carica di
amministratore  e di sindaco, statuita dalla Consob con delibera 16319
del  29  gennaio 2008, e' dell'1,5% del capitale sociale, sottoscritto
alla data di presentazione della lista.
   La   Direzione   Affari   Societari   di  Mediolanum  S.p.a.  e'  a
disposizione  per  fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e
02.90492656 dalle ore 9 alle ore 18).

                            Il presidente:
                            Roberto Ruozi
 
S-082139 (A pagamento).