CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione  il  giorno  di  Venerdi' 11 aprile 2008 alle ore 11.00',
presso  il Centro Direzionale Veneto Banca, sito in Montebelluna - Via
Feltrina Sud n. 250, per la trattazione del seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      Oggetto  1°) - Relazione del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007
e delibere conseguenti ed inerenti.
      
   A'  sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto Banca
SPA  gli  Azionisti  possono intervenire all'Assemblea personalmente o
tramite  delega  scritta,  con le limitazioni e le esclusioni previste
dalla  legge,  purche'  almeno  due  giorni prima abbiano provveduto a
depositare  le  proprie  azioni  presso  la  cassa sociale o presso un
qualsiasi Istituto di Credito.
   Montebelluna, 10 marzo 2008

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                         Dott. Franco Antiga
 
T-08AAA564 (A pagamento).