CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 16 aprile 2008, alle ore 10.00, presso il Centro Direzionale in
Milano,  via  Feltre  75,  in  prima  convocazione,  e, occorrendo, in
seconda  convocazione per il giorno 17 aprile 2008, stesse ora e sede,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1  -  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2007. Relazioni del
Consiglio  di  Amministrazione  e  del Collegio Sindacale; proposta di
riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti.
      2 - Nomina di Amministratori per gli esercizi 2008-2009.
      3  -  Integrazione  del  Collegio  Sindacale  per  gli  esercizi
2008-2009.
      4 - Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
      5 - Modifica del Regolamento di Assemblea.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti che almeno due
giorni  non festivi prima della data fissata per la prima convocazione
faranno  pervenire la comunicazione che l'intermediario autorizzato e'
tenuto ad effettuare all'emittente.
   Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'Art. 18 comma c) dello Statuto
Sociale,  i  Soci  possono  presentare candidature per la nomina di un
Amministratore, come previsto al secondo punto dell'ordine del giorno,
almeno  sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione,  con il rispetto dell'obbligo di deposito presso la sede
sociale a pena di ineleggibilita', della seguente documentazione:
      -  le  informazioni  relative  ai  Soci  che hanno presentato le
candidature,  con  indicazione  della  partecipazione complessivamente
detenuta;
      - il curriculum professionale di ogni candidato;
      - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria   candidatura,  attestano  sotto  la  propria  responsabilita'
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e
dallo  Statuto  Sociale  per  ricoprire  la  carica di Amministratore,
dichiarano  la  loro  idoneita'  ad essere qualificati indipendenti ai
sensi  del  Codice  di  autodisciplina delle societa' quotate adottato
dalla   Societa',   nonche'  l'eventuale  possesso  dei  requisiti  di
indipendenza  previsti  dall'Articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58.
   Analogamente, a sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto Sociale, i
Soci  possono  presentare  candidature per l'integrazione del Collegio
Sindacale, come previsto al terzo punto dell'ordine del giorno, almeno
sette  giorni  prima  della  data  fissata  per  l'Assemblea  in prima
convocazione,  con il rispetto dell'obbligo di deposito presso la sede
sociale  a  pena  di  ineleggibilita',  del curriculum professionale e
delle  dichiarazioni  con  le  quali  i singoli candidati accettano la
propria  candidatura  ed  attestano, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche'  l'esistenza  dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica di Sindaco.
   Le  proposte  saranno  rese  note  al  mercato mediante pubblicita'
presso  la  Borsa  Italiana  e  sul  sito internet della Banca, e rese
disponibili  presso  la Sede Sociale, in conformita' a quanto previsto
dagli  artt.  17  e  30  dello  Statuto Sociale, corredate da tutte le
informazioni  depositate unitamente all'indicazione dell'identita' dei
Soci,  con  relativa percentuale di possesso azionario - o in mancanza
del CdA - che hanno presentato le candidature.
   Le  relazioni  illustrative  sugli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  saranno  depositate presso la Sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.A. almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
i Soci potranno richiederne copia.
   Milano, 11 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       Prof. Angelomaria Palma
 
T-08AAA596 (A pagamento).