Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  dell'intestata  Societa'  sono  convocati in
assemblea  ordinaria  e  straordinaria  che  si  terra' presso la sede
legale  in  Vittorio  Veneto (TV), Via G. Schiaparelli n. 20, in prima
convocazione  per  il  giorno  09  aprile  2008  alle  ore  10, 00, ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 aprile 2008 alle
ore 10,00 stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   - in sede ordinaria
      1  -  Presentazione  de1  bilancio  al  31  dicembre 2007, delle
relazioni  del  Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
delibere conseguenti.
      2   -   Nomina   del   Consiglio   di   Amministrazione   previa
determinazione  del  numero  dei  suoi  componenti  e  della durata in
carica.
      3  -  Determinazione  del compenso da attribuire al Consiglio di
Amministrazione.
      4 - Varie ed eventuali.
      5 - Delibere conseguenti
      
   - in sede straordinaria
      1.  deliberazioni  in  merito  alla  copertura  delle perdite di
esercizio  ed  eventuali  provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e
2447 del Codice Civile.
      2.  modifiche statutarie inerenti e conseguenti anche al fine di
adeguare le disposizioni dello statuto sociale in considerazione delle
modifiche apportate al C.C. dal D.Lgs. n. 310/2004;
      
   Per  intervenire  all'assemblea  valgono  le  norme  di  legge e di
statuto.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Elio Ballarin
 
T-08AAA602 (A pagamento).