Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea ordinaria in prima
convocazione  per il giorno 10 aprile 2008 alle ore 16,30 presso Hotel
della  Regione,  via  Elvezia  n. 4 in Monza e, occorrendo, in seconda
convocazione,  per  il  giorno  11  aprile  2008 alla stessa ora e nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale  sull'esercizio  chiuso  al 31 dicembre 2007 e presentazione
del bilancio d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per
l'anno 2008.
      
   A  norma  di  legge  e  di  statuto (art. 11), potranno partecipare
all'assemblea  i  titolari  di  azioni aventi diritto al voto i quali,
almeno  due  giorni prima di quello stabilito per la riunione, avranno
depositato le loro azioni presso la sede sociale o le dipendenze della
societa'  ovvero  presso  le banche incaricate indicate nell'avviso di
convocazione.
   Monza, 11 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        Claudio Carlo Vigano'
 
C-084895 (A pagamento).