INTRA PRIVATE BANK - S.p.a. Gruppo bancario Veneto Banca
Sede legale in Verbania Intra (VB), piazza Aldo Moro n. 8
Sede amministrativa e direzione generale
in Milano, via Meravigli n. 2
Capitale sociale al 31 dicembre 2007
Euro 17.493.000 interamente versato
R.E.A. n. 186819
Registro delle imprese di Verbania,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 01733820037

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2008)

                 Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Con  la  presente  si  convocano  i  signori azionisti in assemblea
ordinaria  presso la sede amministrativa della societa' in Milano, via
Meravigli  n.  2  per  il  giorno  9 aprile 2008 alle ore 19, in prima
convocazione  e  occorrendo,  per il giorno 10 aprile 2008 alle ore 11
presso il Centro Servizi di Veneto Banca Holding, sito in via Feltrina
Sud n. 250, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007  e deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2. Nomina di consiglieri di amministrazione e determinazione dei
compensi degli amministratori.
      
   Si  rammenta  che,  ai sensi di legge e di statuto, per intervenire
all'assemblea,  i  soci  dovranno  depositare  i  loro titoli azionari
presso le casse sociali almeno 2 giorni liberi prima dell'adunanza.
   Milano, 11 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         avv. Dario Trevisan
 
C-084896 (A pagamento).
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