MPS CAPITAL SERVICES
BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice A.B.I.10643 - Codice gruppo 1030.6
Sede legale in Firenze, Vale G. Mazzini n. 46
Capitale sociale Euro 231.117.762,51 int. versato
Iscrizione Registro Imprese Tribunale di Firenze con
numero d'iscrizione e codice fiscale 00816350482

(GU Parte Seconda n.34 del 20-3-2008)

                   Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in Assemblea presso la sede
sociale  in  Firenze,  Viale G. Mazzini n. 46, per il giorno 16 aprile
2008  alle ore 16,00 in prima convocazione ed il giorno 17 aprile 2008
alle ore 17,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione, del Collegio
Sindacale  e  della  Societa' di Revisione; presentazione del bilancio
(stato  patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa)  al  31
dicembre 2007; deliberazioni conseguenti;
      2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nomina
del Presidente e uno o due Vice Presidenti;
      3.  Determinazione  degli  emolumenti  spettanti al Consiglio di
Amministrazione.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano fatto pervenire nella sede
sociale,  almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768
del  23  dicembre 1998 e successive modifiche o, in difetto di questa,
abbiano depositato le azioni medesime.
   Firenze, li' 12 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente
                     Francesco Saverio Carpinelli
 
IG-0856 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.