Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
 
   E'  convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della societa',
presso  l'Enea  Hotel  in  Aprilia,  via  del  Commercio  n. 1/a (Zona
Industriale Caffarelli), per il giorno 14 aprile 2008, alle ore 18,30,
in  prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
successivo  15  aprile  2008,  stessa  ora  e  luogo,  per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
proposta  di  ripartizione  dell'utile;  bilancio  al 31 dicembre 2007
composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
relazione   del   Collegio  sindacale;  relazione  della  societa'  di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Acquisto  ed alienazione di azioni proprie: deliberazioni ai
sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile;
      3.  Elezione  del  Consiglio di amministrazione per gli esercizi
2008,   2009   e  2010  previa  determinazione  del  numero  dei  suoi
componenti;
      4.  Nomina  del Collegio sindacale per gli esercizi 2008, 2009 e
2010 e designazione del presidente dello stesso;
      5.  Determinazione del compenso annuo spettante ai componenti il
Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;
      6.  Determinazione dell'emolumento annuo spettante al presidente
del  Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi per gli esercizi 2008,
2009 e 2010;
      7.  Conferimento incarico a societa' dell'attivita' di revisione
contabile  ai  sensi  degli  articoli  155,  159  e  165  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  per  il novennio 2008/2016 e
determinazione del relativo compenso.
      
   Possono  prendere  parte  all'assemblea  i  titolari  di azioni che
esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in
base alla normativa vigente.
   Aprilia, 14 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                              E. Vescovi
 
S-082299 (A pagamento).