Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
assemblea  ordinaria  presso  Palazzo  Affari ai Giureconsulti, piazza
Mercanti n. 2, Milano, martedi' 29 aprile 2008 alle ore 10,30 in prima
convocazione  ed  occorrendo  mercoledi'  30 aprile 2008, stessi ora e
luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007, relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative.
      
   La  documentazione  di  cui  all'art.  2429 del Codice civile sugli
argomenti  all'ordine  del  giorno  verra'  depositata  presso la sede
sociale  e  la  societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a.
nei  tempi  previsti  dalla  normativa  vigente,  a  disposizione  del
pubblico. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Avranno diritto di
intervenire  all'assemblea  i  signori  azionisti  titolari  di azioni
ordinarie che avranno chiesto ed ottenuto, da parte degli intermediari
depositari,    l'invio    di   apposita   comunicazione   a   Vittoria
Assicurazioni  S.p.a.,  ai sensi degli artt. 33 e 34 del provvedimento
Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
   Su    richiesta   del   socio,   gli   intermediari   effettueranno
comunicazione  all'emittente  per  l'intervento  in assemblea entro il
secondo  giorno  lavorativo  successivo alla data di ricevimento della
suddetta  richiesta  ovvero  entro il piu' lungo termine intercorrente
tra  la  suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto sociale
per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2 del Codice
civile.
   L'intervento in assemblea e' disciplinato dall'art. 8 dello statuto
sociale.
   I  signori  azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate  dovranno  previamente  consegnare  le  stesse  ad un
"intermediario"  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del
provvedimento  Consob  n.  11768  del  23  dicembre  1998 e richiedere
l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                           Roberto Guarena
 
S-082301 (A pagamento).