Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Palazzo  di  piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico
158,  per  le ore 11 dei giorni 28 aprile 2008 in prima convocazione e
30 aprile 2008 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al
bilancio al 31 dicembre 2007 e di distribuzione del dividendo;
      2. Sostituzione di consiglieri di sorveglianza.
      
   Con  riferimento  al punto 2 dell'ordine del giorno, si precisa che
trovano applicazione le regole statutarie specificamente riferite alla
sostituzione  dei  consiglieri  di  sorveglianza;  ai  sensi di quanto
previsto dall'art. 23.9 dello statuto, non essendo possibile ricorrere
alle  liste  presentate  al  momento  dell'elezione  dei componenti il
Consiglio  di  Sorveglianza  in carica, in quanto tutti i candidati in
allora  presentati  sono  risultati  eletti, la relativa deliberazione
sara' adottata a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti.
   Sulla  base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello statuto sociale,
possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto
per  i  quali sia pervenuta alla societa', entro l'orario previsto per
l'inizio   dell'assemblea  di  prima  convocazione,  la  comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
   Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i signori
azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.
   Ai sensi dell'art. 82 del regolamento approvato con delibera Consob
n.  11971/1999  e  successive modificazioni e integrazioni, i progetti
di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2007,
approvati  dal Consiglio di gestione il 20 marzo 2008, unitamente alla
relazione  della societa' di revisione ex art. 156 decreto legislativo
n.  58/1998  sono  disponibili  presso  la  sede  sociale  e  la Borsa
Italiana S.p.a.
   In  ottemperanza  alla vigente normativa, la prevista relazione del
Consiglio   di  sorveglianza  verra'  depositata  a  disposizione  del
pubblico,  con  le  medesime  modalita',  almeno quindici giorni prima
dell'assemblea.
   Nei   medesimi   termini  e  con  le  medesime  modalita'  verranno
depositate   le   relazioni  sulle  proposte  concernenti  le  materie
all'ordine del giorno.
   I  soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  della  sopraindicata
documentazione.

                     p. Il Consiglio di gestione
                            Il presidente:
                             Enrico Salza
 
S-082536 (A pagamento).