Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno 15 aprile 2008 alle ore 10,30, presso la
sede  sociale  della Banca Popolare di Cremona Societa' per azioni, in
Cremona,   via  Cesare  Battisti  n.  14  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  16 aprile 2008 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 della relazione
del  Consiglio  di amministrazione sulla gestione, della relazione del
Collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di un consigliere;
      3.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti del
Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2008.
      
   Intervento  e  rappresentanza  in  assemblea ai sensi di legge e di
statuto.
   Cassa  incaricata: Banca Popolare di Cremona S.p.a., Banca Popolare
di Lodi S.p.a. e Banco Popolare Soc. coop.
   Cremona, 17 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Mario Maestroni
 
S-082547 (A pagamento).